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鉅亨網新聞中心第二條第17款1.董事會決議日期:105/02/252.股東會召開日期:105/05/183.股東會召開地點:新北市中和區中正路778號15樓4.召集事由:一、討論事項(1) 1.修訂「公司章程」案二、報告事項 1.一○四年度營業狀況報告 2.一○四年度審計委員會查核報告書 3.一○四年度對關係人背書保證及資金貸與他人情形 4.一○四年度對外投資報告事項 5.一○四年度公司債募集及發行狀況報告 6.一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告三、承認事項 1.一○四年度營業報告書及財務報表(含合併報告)案 2.一○四年度盈餘分派案四、討論事項(2) 1.修訂「資金貸與他人作業」及「背書保證作業辦法」案5.停止過戶起始日期:105/03/206.停止過戶截止日期:105/05/187.其他應敘明事項:(1)開會時間:中華民國一○五年五月十八日(星期三)上午九時整。(2)依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向本公司提出股東常會議案，相關提案文件請以書面寄至本公司(新北市中 和區中正路778-1號2樓財務部)。(3)受理提案期間:為105年03月14日至105年03月24日止(郵戳為憑)。
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