小額信貸比較如何預借現金安全快速－蔡佩芸的部落格

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2.境外金融中心

這些地方通常被稱為避稅天堂，總部常設於具有高度銀行保密性，以及金融交易稅極低或是為零的小島國家，如英屬維京群島、澳門、巴哈馬及巴拿馬。這些地方的金融服務業務完全合法。

表面上一切合法，但實際上並無業務運作，僅用來管理資金的公司，又被人戲稱為「信箱」公司。管理資金人員組成有律師、會計師，他們頂多就是簽署文件，讓信件抬頭有他們的名字。當有關當局試圖找出實際擁有或控制公司資金的人時，得到的答案是管理人員。這些公司被某些人用來藏匿自身資產，以免被有關當局或甚至是前妻發現。

雖然可以合法使用避稅天堂，但多數方法一直被用來藏匿背後金主的錢財、金錢來源以及避稅，以下是常見的藏錢跟避稅方法。

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4.洗錢

要移轉大筆金錢，利用無記名股票與無記名債券很方便，若要否認是這些票

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券擁有人時也很容易。

3.無記名股票

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與債券

指的是將非法取得的「髒錢」變為「乾淨的錢」。毒販、詐騙者或貪汙政客常有見不得光的大筆錢，他們把錢匯往海外漂白，讓

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錢具有合法外貌。

5.制裁與違反制裁

遭國際社會制裁的一些極權國家，藉由開設海外銀行秘密帳戶的方式規避國際的監視與經濟制裁。全球許多秘密銀行帳戶和空殼公司著

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眼於龐大的利益，不顧一切違反制裁，這也導致國際制裁破功。（資料來自英國國家廣播公司）

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